200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली का मामला: सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन फर्नांडीज समेत 17 पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेता समेत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। जैकलीन फर्नांडीजकथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच की जा रही है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुकदमे की कार्यवाही का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।अदालत ने कहा कि आरोपियों पर “धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध (धन शोधन का) आरोप लगाया जाना चाहिए, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है”।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने कहा कि “प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मजबूत संदेह जताया जाता है।”पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष के अनुसार, चंद्रशेखर जेल के अंदर से एक संगठित आपराधिक नेटवर्क चला रहा था और प्रधान मंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों सहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण कर रहा था। उन्हें 2017 में दिल्ली पुलिस और 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता अदिति सिंह और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें फर्जी कॉल, एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन और मनगढ़ंत पहचान के जरिए बड़ी रकम देने के लिए प्रेरित किया गया।अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने जबरन वसूली, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और आपराधिक धमकी के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय अर्जित की। बाद में पैसे को सहयोगियों की मदद से छुपाया गया, अपने पास रखा, स्थानांतरित किया गया, परत-दर-परत रखा गया और बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया गया।ईडी के मुताबिक, अपराध से प्राप्त आय का इस्तेमाल संपत्तियां, हाई-एंड लक्जरी वाहन और महंगे उपहार खरीदने के लिए किया गया था। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि धन विभिन्न बैंक खातों, हवाला चैनलों, नकद डिलीवरी और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।जांच के दौरान, कई स्थानों पर तलाशी ली गई और विभिन्न आपत्तिजनक सामग्रियां एकत्र की गईं। ईडी ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत आरोपियों और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए।एजेंसी ने कहा कि मोबाइल फोन, व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम संचार, नकली कॉल रिकॉर्ड, फोरेंसिक निष्कर्षण रिपोर्ट, बैंकिंग लेनदेन और नकदी आंदोलन विवरण सहित डिजिटल साक्ष्य भी एकत्र किए गए थे।जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ अपनी दूसरी पूरक शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया कि वह लगातार चंद्रशेखर के संपर्क में थी और पिंकी ईरानी के माध्यम से उनसे बहुमूल्य उपहार प्राप्त किए थे।आरोपियों में सुकेश चन्द्रशेखर उर्फ ​​सुकाश चन्द्रशेखर के अलावा उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल उर्फ ​​लीना पॉलोज, जैकलीन फर्नांडीज, दीपक रामनानी, प्रदीप रामदानी, बी मोहनराज, अरुण मुथु, डी कमलेश कोठारी और पिंकी ईरानी शामिल हैं।The other accused are Pooja Singh, Dharam Singh Meena, Mahender Prasad Sundriyal, Sunder Bora, Komal Poddar, Jitender Narula, Avinash Kumar and Jai Prakash Singhal.