यूएई से प्रत्यर्पण के बाद 2,700 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में सीबीआई ने 2 को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने कहा कि पारेख 2,672 करोड़ रुपये के बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में वांछित थे। 25 बैंकों के एक कंसोर्टियम को धोखा देने के आरोप में 2016 में कोलकाता में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया था।“आरोपी ने अन्य प्रमोटरों और निदेशकों के साथ साजिश में, संयुक्त अरब अमीरात सहित विदेशी संस्थाओं और व्यावसायिक गतिविधियों के एक नेटवर्क के माध्यम से बैंक फंड के डायवर्जन की सुविधा प्रदान की, जबकि वित्तीय लेनदेन में हेरफेर और बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग जैसी धोखाधड़ी प्रथाओं का उपयोग करके विदेश में कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं के निर्यात-संबंधी संचालन और वित्तीय लेनदेन को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया।”इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर, आरोपी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित था। भारत के अनुरोध पर, इस विषय को संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिया गया था। उचित कानूनी कार्यवाही और भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ समन्वय के बाद इस विषय को भारतीय अधिकारियों को सौंपने का निर्णय लिया गया। व्यक्ति 1 मई को दिल्ली पहुंचा और उसे कोलकाता में हिरासत में ले लिया गया।दूसरे मामले में, आरोपी कुमार, धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए जाली दस्तावेजों के उपयोग सहित अपराधों के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले के संबंध में वांछित था।सीबीआई ने कहा, “आरोपी जाली दस्तावेजों और गलत जानकारी के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने में शामिल एक सुव्यवस्थित रैकेट का मुख्य साजिशकर्ता था। आरोपी ने कथित तौर पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कई व्यक्तियों को फर्जी पहचान और पते का उपयोग करके पासपोर्ट प्राप्त करने में मदद की थी।”आरोपियों ने अवैध गतिविधियों के समन्वय और ऐसे व्यक्तियों के आव्रजन के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर, सीबीआई ने इंटरपोल चैनलों के माध्यम से इस विषय के खिलाफ एक रेड नोटिस प्रकाशित करवाया।इसके बाद, विषय की भू-स्थिति पता लगा ली गई और उसे संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद, संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों को प्रत्यर्पण अनुरोध प्रस्तुत किया गया था। वह 1 मई को मुंबई पहुंचे जहां उन्हें हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया।

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