नई दिल्ली: ईडी ने पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आप नेता संजीव अरोड़ा के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें उन पर नकली आईफोन निर्यात घोटाले का सरगना होने का आरोप लगाया गया है, जहां 103 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के लिए फर्जी खरीद बिलों और निर्यात दस्तावेजों का उपयोग करके खेप को गलत तरीके से दुबई भेजा गया दिखाया गया था।9 मई को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद से अरोड़ा न्यायिक हिरासत में हैं। उनकी जमानत याचिका गुड़गांव की एक अदालत ने खारिज कर दी है और पंजाब और हरियाणा एचसी के समक्ष एक अपील लंबित है।6 जुलाई को गुड़गांव की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई अभियोजन शिकायत में यह बताया गया है कि कैसे कथित तौर पर आईफोन के निर्यात के लिए दुबई से प्राप्त धन के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 87 करोड़ रुपये का “निर्यात प्रेषण” और आईजीएसटी में 16 करोड़ रुपये और ड्यूटी ड्राबैक रिफंड शामिल था।एजेंसी ने आरोप लगाया है कि “दिखावटी निर्यात लेनदेन” को फर्जी खरीद, संबंधित विदेशी खरीदारों और सर्कुलर फंड आंदोलन के माध्यम से संरचित किया गया था। सूत्रों ने कहा कि कथित iPhone बिक्री की कुल मात्रा 150 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात दुबई स्थित कंपनी को किया गया था, जो अरोड़ा की रियल्टी फर्म में निवेशक है।ईडी ने आप नेता और उनकी रियल्टी कंपनी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़ी 55 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। इसमें लुधियाना, गुड़गांव और चंडीगढ़ में बैंक खाते, सावधि जमा, भूमि, वाणिज्यिक परिसर और आवासीय अपार्टमेंट शामिल हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि आईसीआईसीआई बैंक के एक खाते से 100 करोड़ रुपये से अधिक की निर्यात आय प्राप्त हुई, जिसके हस्ताक्षरकर्ता अरोड़ा हैं।एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में अरोड़ा को आरोपी नंबर 1 बनाया है. जांच 18 अप्रैल को गुड़गांव में उद्योग विहार पुलिस द्वारा उनके और हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। पूर्व मंत्री और संबंधित संस्थाओं से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई है।दुबई स्थित दो फर्मों, फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने कथित तौर पर आईफोन की खेप प्राप्त की थी और भारत में अरोड़ा की फर्म को धन भेजा था।एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि आईफोन की खरीद “गैर-मौजूद, शेल, डमी या वित्तीय रूप से अक्षम आपूर्तिकर्ता संस्थाओं” द्वारा की गई थी। इन फर्जी इकाइयों ने कथित तौर पर माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना फर्जी चालान तैयार किए। उनमें से कई के पास सामान्य फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी थे जो “समन्वित संचालन” दिखाते थे।
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