ईडी ने बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में चार राज्यों में 13 स्थानों पर छापेमारी की

नई दिल्ली: द प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों ने कहा कि (ईडी) ने बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं की भारत में अवैध घुसपैठ की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत गुरुवार को चार राज्यों में कई स्थानों पर तलाशी ली।अधिकारियों के अनुसार, जांच एक कथित सिंडिकेट पर केंद्रित है जो विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों के माध्यम से संचालित होता है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि इन ट्रस्टों को ब्रिटेन स्थित कुछ संस्थाओं से धन प्राप्त हुआ।ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, दिल्ली के जामिया नगर, हरियाणा के बल्लभगढ़ और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद जिलों में 13 परिसरों की तलाशी ली।एजेंसी का 2024 का मनी लॉन्ड्रिंग मामला उत्तर प्रदेश आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा दर्ज की गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से उपजा है, जिसमें एक संगठित सिंडिकेट पर भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। “सिंडिकेट” पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट सहित जाली भारतीय पहचान दस्तावेजों की व्यवस्था करने और घुसपैठियों को देश के विभिन्न हिस्सों में बसने में मदद करने का भी आरोप है।ईडी के अनुसार, एटीएस ने कुछ धर्मार्थ ट्रस्टों और संस्थाओं से जुड़े एक “गहरे जड़ें” वाले वित्तीय नेटवर्क का खुलासा किया, जिन्होंने इन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई बैंक खातों, खच्चर खातों और स्तरित लेनदेन के माध्यम से धन को स्थानांतरित करने से पहले पर्याप्त विदेशी योगदान प्राप्त किया।जांचकर्ताओं को संदेह है कि संदिग्ध लाभार्थियों को भारत में बसने में मदद करने के लिए 6,000 रुपये, 8,000 रुपये और 10,000 रुपये की छोटी किश्तों में पैसा हस्तांतरित किया गया था। उनका दावा है कि धन का उपयोग अंततः अवैध आप्रवासियों के आर्थिक पुनर्वास का समर्थन करने के लिए किया गया था, जिससे वे देश में खुद को स्थायी रूप से स्थापित करने में सक्षम हो सके।ईडी को यह भी संदेह है कि पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती जिलों में सक्रिय एक नेटवर्क ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध प्रवेश की सुविधा प्रदान की, जबकि दूसरे ने उन्हें काम की तलाश में या अन्य उद्देश्यों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भेजने से पहले जाली पहचान दस्तावेज हासिल किए।एजेंसी के अनुसार, ट्रस्ट ने घुसपैठियों को भारत में खुद को स्थापित करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता या आजीविका के वैकल्पिक साधन, जैसे ई-रिक्शा, नौकरियां या प्रत्यक्ष नकद सहायता भी प्रदान की।(पीटीआई इनपुट के साथ)