money laundering
-
National
-
National
रॉबर्ट वाड्रा मामला: ईडी ने भंडारी से जुड़े मामले में ताजा आरोपपत्र दाखिल किया; सुनवाई 24 जनवरी को होनी है
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दायर एक पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के…
Read More » -
National
वित्तीय मामलों में कार्रवाई में विफलता का हर उदाहरण सफेदपोश अपराध नहीं: पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना
नई दिल्ली: भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शनिवार को कहा कि वित्तीय निहितार्थ वाले मामलों में कार्रवाई…
Read More » -
प्रवर्तन निदेशालय ने रेलिगेयर लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ वकील को आरोपी बनाया है
नई दिल्ली: 20 जून को, कई बार एसोसिएशनों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के विरोध के बाद, ईडी रेलिगेयर की…
Read More » -
National
रॉबर्ट वाड्रा इन ट्रबल: दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस नोट किया; अगली सुनवाई 28 अगस्त को
नई दिल्ली: शनिवार को दिल्ली कोर्ट ने व्यवसायी को एक नोटिस जारी किया Robert Vadraकांग्रेस के सांसद प्रियांका गांधी, और…
Read More » -
National
5 अगस्त को ‘धोखाधड़ी’ मामले में 5 अगस्त को क्विज़िंग के लिए अनिल अंबानी को बुलाता है, लुकआउट नोटिस जारी करता है
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को रिलायंस ADAG चीफ पर ट्रैवल कर्ब्स डालें अनिल अंबानी समूह संस्थाओं से जुड़े एक…
Read More » -
National
5 अगस्त को एड समन अनिल अंबानी; ऋण डायवर्जन शुल्क की जांच की जा रही है: क्या मामला है?
रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को उद्योगपति को बुलाया अनिल अंबानी आर्थिक समय के…
Read More » -
National
वडरा लैंड डील में अपराध की आय संपत्ति हासिल करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, एड कोर्ट को बताता है
नई दिल्ली: यह एक “मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्पष्ट और क्लासिक मामला” है क्योंकि अपराध की आय का उपयोग अचल…
Read More » -
National
पूर्व-नाल्को प्रमुख, पत्नी को ग्राफ्ट केस में दोषी ठहराया गया
नई दिल्ली: एक वरिष्ठ GOVT कार्यकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक हाई-प्रोफाइल मामले में, एक एड स्पेशल कोर्ट ने सोमवार…
Read More » -
National
एड ने 14 साइटें छांगुर बाबा से जुड़ी हुई हैं
लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय गुरुवार को 14 स्थानों पर छापा मारा – यूपी के बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2…
Read More »