चीनी आपराधिक समूह दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाला परिसरों से जुड़े हुए हैं: एफबीआई

नई दिल्ली: संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने चीनी आपराधिक उद्यमों और दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे के घोटालेबाजों के बीच “स्पष्ट संबंधों” का खुलासा किया है, जिनका इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी संचालन के लिए किया जा रहा है, जो “अरबों डॉलर की चोरी करते हैं, क्रिप्टो मुद्रा का शोषण करते हैं और निर्दयतापूर्वक मानव तस्करी करते हैं”।एफबीआई के सह-उप निदेशक एंड्रयू बेली ने एक मीडिया ब्रीफिंग में साझा किया कि चीनी अभिनेताओं को वर्तमान में “वित्तीय रूप से प्रेरित” के रूप में मूल्यांकन किया गया था क्योंकि “हमने ऐसे सबूतों को उजागर नहीं किया है जो इंगित करते हैं कि घोटाले के यौगिक चीनी सरकार के सदस्यों द्वारा संचालित या निर्देशित हैं”।चीनी आपराधिक समूहों को औद्योगिक पैमाने के घोटाला परिसर “इको-सिस्टम” के हिस्से के रूप में गिनाते हुए, बेली ने कहा कि वे परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं, “लोगों, धन, प्रौद्योगिकी और अवैध आय को थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और उससे आगे ले जाते हैं”। उन्होंने कहा, “संगठनों ने वैश्विक स्तर पर अपनी आपराधिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कमजोर शासन, भ्रष्टाचार और उभरती प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है।”एफबीआई एक रणनीतिक, खुफिया-संचालित दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है और घोटाले को बढ़ावा देने वाले छिपे हुए नेटवर्क की पहचान करने के लिए क्षेत्र में प्रमुख अभिनेताओं और घोटाला केंद्रों की जांच को प्राथमिकता दे रही है, जैसे डेवलपर्स जो पीड़ितों को धोखा देने के लिए ऐप बनाते हैं और भर्तीकर्ता जो झूठे बहाने के तहत घोटाला केंद्र के कर्मचारियों की भर्ती करते हैं और उन्हें मौत के बंधन में फंसाते हैं।दुनिया भर में घोटाले से जुड़े चीनी आपराधिक उद्यमों का उदाहरण देते हुए, बेली ने कहा, “किंग्स रोमन्स और 14K ट्रायड कई वर्षों से (दक्षिण पूर्व एशिया) क्षेत्र में सक्रिय हैं और विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं”। उन्होंने कहा कि एफबीआई इन अंतरराष्ट्रीय, अत्यधिक संगठित आपराधिक नेटवर्कों को खत्म करने के लिए दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। “हमने हाल ही में दुबई पुलिस विभाग, रॉयल थाई पुलिस और चीनी सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के साथ एक जांच में काम किया, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 9 अलग-अलग घोटाले केंद्रों को नष्ट करने में 276 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जिनका उपयोग वे क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी घोटालों के लिए कर रहे थे”।कैम यौगिकों के अलावा, बेली ने वैश्विक प्रभाव के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में दो अन्य शीर्ष खतरों के रूप में शून्यवादी हिंसक उग्रवाद और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी की पहचान की। उन्होंने कहा, “एफबीआई के उप निदेशक के रूप में, इन आपराधिक समूहों के लिए मेरा संदेश है ‘हम जानते हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे काम करते हैं और हमारे कानून प्रवर्तन सहयोगियों के साथ, हम आपका पता लगाएंगे और आपको न्याय के कटघरे में लाएंगे।”