रॉबर्ट वाड्रा मामला: ईडी ने भंडारी से जुड़े मामले में ताजा आरोपपत्र दाखिल किया; सुनवाई 24 जनवरी को होनी है

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दायर एक पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ Robert Vadra कथित हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में, मामले को 24 जनवरी को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ​​ने ईडी को नए पूरक आरोप पत्र के हिस्से के रूप में प्रस्तुत दस्तावेजों की एक समेकित सूची रिकॉर्ड पर रखने की भी अनुमति दी।56 वर्षीय वाड्रा से ईडी पहले भी भंडारी से जुड़े मामले में पूछताछ कर चुकी है।भंडारी, जो वर्तमान में यूके में है, यूएई-पंजीकृत शेल कंपनियों के माध्यम से रक्षा सौदों में रिश्वत प्राप्त करने के आरोप में भारत में वांछित है।जांचकर्ताओं के अनुसार, रक्षा बिचौलिए ने विदेशी शेल खातों में पर्याप्त धनराशि भेजी। उन्होंने 2009 और 2016 के बीच यूएई और यूके में संपत्तियों में निवेश किया, जिसमें पिलाटस ट्रेनर विमान जैसे प्लेटफार्मों से जुड़े लेनदेन भी शामिल थे।प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने भंडारी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की, जिसमें औपचारिक रूप से आरोपी के रूप में वाड्रा का नाम शामिल किया गया। वाड्रा को 2019 में दिल्ली की एक अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत द्वारा संरक्षित किया गया है।सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा, अधिवक्ता मो. फैजान ईडी की ओर से पेश हुए.रिपोर्टों के अनुसार, भंडारी की व्यापक जांच के हिस्से के रूप में वाड्रा की भूमिका जांच के दायरे में आ गई है, जिस पर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और उनसे लाभ उठाने का आरोप है, जैसा कि एएनआई ने उद्धृत किया है।वाड्रा इस साल जुलाई में एजेंसी के सामने पेश हुए थे, जब उनका बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया था।व्यवसायी को तीन अलग-अलग मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में भी ईडी जांच का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दो भूमि सौदों में कथित अनियमितताएं शामिल हैं। जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इन लेनदेन से प्राप्त आय को भंडारी से जुड़ी विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।यह वाड्रा के खिलाफ दायर मनी-लॉन्ड्रिंग का दूसरा आरोपपत्र है। जुलाई में, ईडी ने उन्हें हरियाणा के शिकोहपुर में एक भूमि सौदे में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक अलग मामले में नामित किया था। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ 17 अप्रैल को आरोप पत्र भी दायर किया।हरियाणा और राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकारों के दौरान किए गए भूमि लेनदेन से जुड़ी कई ईडी जांच में वाड्रा को जांच का सामना करना पड़ रहा है। उन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के अधीन तत्कालीन हरियाणा प्रशासन से अनुकूल व्यवहार प्राप्त करने का आरोप है, जिसने कथित तौर पर उनकी भूमि को कृषि से वाणिज्यिक या आवासीय उपयोग में बदलने में सक्षम बनाया, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ हुआ।