5 अगस्त को ‘धोखाधड़ी’ मामले में 5 अगस्त को क्विज़िंग के लिए अनिल अंबानी को बुलाता है, लुकआउट नोटिस जारी करता है

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय शुक्रवार को रिलायंस ADAG चीफ पर ट्रैवल कर्ब्स डालें अनिल अंबानी समूह संस्थाओं से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट के संबंध में 5 अगस्त को यहां एजेंसी मुख्यालय में पूछताछ के लिए उसे बुलाने के बाद एक लुकआउट परिपत्र जारी करके। सम्मन कई एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जा रहे जांच के निष्कर्षों पर आधारित थे।शुक्रवार को, एड भुवनेश्वर में तीन परिसरों की खोज की और एक कोलकाता में एक 68-करोड़ रुपये के फर्जी बैंक गारंटी के कथित सबूतों को खोजने के बाद, रिलायंस नू बेस लिमिटेड/महाराष्ट्र एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रदान की गई।आरोपों पर प्रतिक्रिया करते हुए, ADAG ने कहा: “कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों ने बोनफिडली अभिनय किया और धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखा देने वाली साजिश का शिकार रहा।” स्टॉक एक्सचेंजों के लिए किए गए प्रकटीकरण: रिलायंस ADAGअपने बचाव में, रिलायंस एडैग ने कहा, “कंपनी ने 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों के लिए इस पर एक उचित खुलासा किया है। एक आपराधिक शिकायत पहले से ही 16 अक्टूबर, 2024 को तीसरे पक्ष के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग के साथ दर्ज की गई है। कानून की नियत प्रक्रिया का पालन करेगी”।ईडी के सूत्रों ने कहा, “कई अज्ञात बैंक खातों को कई करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का पता चला है।” “समूह के प्रमुख व्यक्तियों को टेलीग्राम ऐप का उपयोग करके ‘गायब होने वाले संदेशों’ के साथ सक्षम किया गया है, जो संचार को छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।”एड ने नवंबर 2024 में दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांच दर्ज की है। भुवनेश्वर में बिसवाल ट्रेडलिंक के तीन परिसरों और उसके निदेशकों और एक संबद्ध ऑपरेटर के एक आधार पर खोज हुईं।भुवनेश्वर की इकाई, जिसे अब कथित तौर पर अनिल अंबानी के समूह से जोड़ा जा रहा है, एक मात्र कागज इकाई है, जिसे एक सहयोगी से संबंधित एक आवासीय संपत्ति में पंजीकृत किया गया था, और कई कंपनियों के साथ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन था।सूत्रों ने कहा कि एडीएजी कंपनियों पर 24 जुलाई की खोजों के दौरान नकली बैंक की गारंटी उत्पन्न करने के सबूत जब्त किए गए थे। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत के सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन को प्रस्तुत किए गए 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी नकली के रूप में स्थापित की गई है।एक सूत्र ने कहा, “यह साबित करने के प्रयास में कि यह फर्जी बैंक गारंटी वास्तविक है, समूह ने एक स्पूफेड ईमेल डोमेन का उपयोग किया है। SBI.CO.in के बजाय, SECI को जाली संचार भेजने के लिए डोमेन S-bi.co.in को तैनात किया गया था, SBI को लागू करते हुए,” एक सूत्र ने कहा। ED ने भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज से S-bi.co.in का डोमेन पंजीकरण विवरण मांगा है।