मुंबई: उद्योगपति के खिलाफ मामला दर्ज करना अनिल अंबानी गुरुवार को, सीबीआई ने शनिवार को अपने कफ परेड निवास पर खोज की और रिलायंस संचार एक कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में परिसर जिससे एसबीआई को 2,929 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।सूत्रों ने कहा कि कंपनी के प्रचारक अंबानी ने अपनी पत्नी टीना और उनके बच्चों के साथ, घर पर थे, जब दिल्ली के सीबीआई अधिकारियों की एक टीम शनिवार तड़के पहुंची थी। दोपहर के आसपास खोजों का समापन हुआ।सीबीआई की अपनी शिकायत में, एसबीआई ने कहा था कि धोखाधड़ी तब सामने आई जब इसके द्वारा नियुक्त एक फोरेंसिक ऑडिटर ने अक्टूबर 2020 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अप्रैल 2013 और मार्च 2017 के बीच परीक्षा की अवधि को कवर किया गया था।अंबानी के एक प्रवक्ता ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उद्योगपति को “चुनिंदा रूप से एकल किया गया था”। सीबीआई ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश में, गलत तरीके से प्रस्तुत किया और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के पक्ष में एसबीआई से स्वीकृत क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कीं। इन कृत्यों के द्वारा, आरोपी व्यक्तियों पर आपराधिक साजिश, धोखा देने और ट्रस्ट के आपराधिक उल्लंघन के अपराध करने का आरोप है, सीबीआई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। अंबानी ने खुद का बचाव किया, उनके प्रवक्ता ने कहा, यह 10 साल से अधिक पुराना मामला है।एसबीआई ने अपनी शिकायत में कहा कि धोखाधड़ी मुंबई में हुई। आरोपी व्यक्तियों या कंपनी, एक -दूसरे और अज्ञात अन्य लोगों के साथ साजिश में, गलत बयानी और धोखे से SBI से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त कीं, यह कहा गया है। डिस्बर्सल के बाद, अभियुक्त ने क्रेडिट सुविधाओं की मंजूरी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में लेनदेन में प्रवेश करके धन का दुरुपयोग किया। बाद में, ऋण एनपीए को बदल दिया।प्रवक्ता ने कहा, “प्रासंगिक समय में, अंबानी कंपनी के एक गैर-कार्यकारी निदेशक थे, जिनमें दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन में कोई भागीदारी नहीं थी। यह ध्यान रखना उचित है कि एसबीआई, अपने स्वयं के आदेश से, पहले से ही पांच अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही वापस ले चुकी है। इसके बावजूद, अंबानी को चुनिंदा रूप से बाहर किया गया है।”अपने बयान में, सीबीआई ने कहा कि आरोपों से संबंधित ऋण फंडों के गुमराह/मोड़ से संबंधित हैं, ऋण निधि के संभावित मार्ग, अंतर-कंपनी ऋण लेनदेन, बिक्री चालान वित्तपोषण की गलतफहमी, रिलायंस इंफ्रेल लिमिटेड (आरआईटीएल) के बिलों की आवाज समूह), और काल्पनिक देनदारों का निर्माण/लेखन-बंद, आदि।एसबीआई की शिकायत में कहा गया है कि 2023 में, खाते की धोखाधड़ी की पहचान की प्रक्रिया के दौरान, एक सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उधारकर्ता और उसके प्रमोटरों/निदेशकों को शो-कारण नोटिस जारी किए गए थे। कंपनी के निदेशकों/प्रमोटरों द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया के आधार पर, खाते को जून 2025 में धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। धोखाधड़ी की व्याख्या करते हुए, फोरेंसिक ऑडिट ने वरीयता शेयरों के एक उदाहरण का उल्लेख किया।1 अप्रैल, 2013 को, रिलायंस इंफ्रेटल लिमिटेड (RITL) की पुस्तकों में रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL) से 1,347.7 करोड़ रुपये प्राप्य थे। आरटीएल ने 31 मार्च, 2014 को प्राप्य राशि की संतुष्टि में आरआईटीएल को 1,347.7 करोड़ रुपये की वरीयता शेयर जारी किए। आरआईटीएल ने इन शेयरों को एक अन्य संबंधित कंपनी आरसीटीएनएल को उसी दिन 260 करोड़ रुपये में बेच दिया, जिससे 1,087.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। RCTNL ने RCOM के माध्यम से RTL से 260 करोड़ रुपये प्राप्त किए और RTL के वरीयता शेयरों की खरीद के लिए RITL को भुगतान किया।
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