मनी लॉन्ड्रिंग जांच: ईडी ने पाकिस्तानियों के स्वामित्व वाली सट्टेबाजी वेबसाइट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया; 14 आरोपियों को किया गया नामित

नई दिल्ली: द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को कहा कि उसने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) स्थित दो पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली सट्टेबाजी वेबसाइट मैजिकविन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।ईडी के अनुसार, अभियोजन की शिकायत – आरोप पत्र के बराबर – 15 जनवरी को अहमदाबाद, गुजरात में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी।एजेंसी ने मैजिकविन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी बनाया है। मामला अहमदाबाद साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ है, जिसमें पोर्टल पर आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की अनधिकृत मेजबानी, स्ट्रीमिंग और प्रसारण का आरोप लगाया गया था। टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे।जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि मैजिकविन ब्रांड पोर्टल का स्वामित्व मैजिकविन स्पोर्ट्स लिमिटेड के पास है, जो ब्रिटेन में पंजीकृत कंपनी है, जिसके निदेशक के रूप में पाकिस्तानी नागरिक गुलाब हरजी मल और ओमेश कुमार गुरनानी सूचीबद्ध हैं। दोनों व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं।एजेंसी ने आरोप लगाया कि पोर्टल और उसका मोबाइल एप्लिकेशन एक सट्टेबाजी एक्सचेंज के रूप में काम करता है जो खेल सट्टेबाजी और अवकाश जुए की पेशकश करता है, जिसमें लेनदेन खच्चर खातों के माध्यम से किया जाता है। वेबसाइट कथित तौर पर क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल और घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान करती है, जबकि दांव लगाने वाले उपयोगकर्ताओं को लाइव मैच स्ट्रीमिंग और वास्तविक समय स्कोरकार्ड भी प्रदान करती है।ईडी ने आगे दावा किया कि कई मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया प्रभावितों ने मैजिकविन को बढ़ावा दिया था और सट्टेबाजी संचालन से प्राप्त आय को हवाला चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से भेजा गया था।अक्टूबर 2025 में, केंद्र ने वास्तविक पैसे वाले ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया, इसे एक “वित्तीय और सामाजिक खतरा” बताया जो “उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से युवाओं की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर देता है।”(पीटीआई इनपुट के साथ)