एनसीआर में एड छापे ‘अवैध’ कॉल सेंटर ऑपरेटर्स जिन्होंने 130 करोड़ रुपये के अमेरिकी नागरिकों को धोखा दिया

नई दिल्ली: शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित कुछ व्यक्तियों के खिलाफ खोज की है, जिन्होंने कथित तौर पर अमेरिकी नागरिकों को “अवैध” कॉल सेंटर के माध्यम से लगभग 130 करोड़ रुपये की धुन पर ठुकरा दिया।संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, “आरोपी व्यक्ति एक साइबर घोटाले के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग करके कथित तौर पर खरीदे गए लक्जरी घरों में रहते हैं। उन्होंने अपराध की आय से 100 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत वाली कई संपत्ति भी हासिल की।”बयान में कहा गया है कि ईडी ने 20 अगस्त को दिल्ली और गुरुग्राम में अभियुक्त से जुड़े परिसर पर छापा मारा।मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक सीबीआई एफआईआर से उपजा है, जिसमें कहा गया था कि आरोपी ने एक -दूसरे के साथ एक आपराधिक साजिश में, दिल्ली में अवैध कॉल सेंटर संचालित किया और मुख्य रूप से अमेरिकी नागरिकों को लक्षित करने के इरादे से और उन्हें “तकनीकी धोखाधड़ी” के लिए नवंबर 2022 और अप्रैल 2024 के बीच “तकनीकी धोखाधड़ी” के अधीन किया।एड ने बयान में कहा कि आरोपी – अर्जुन गुलाटी, दिव्यांह गोएल और अभिनव कालरा – ने नोएडा और गुरुग्राम में एक “अवैध” कॉल सेंटर चलाया, ताकि उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने की आड़ में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जा सके।अभियुक्त ने पीड़ितों के बैंक खातों तक “अनधिकृत” पहुंच प्राप्त की और 200 से अधिक खातों को शामिल करने वाले लेनदेन के एक वेब के माध्यम से अपने भारतीय खातों में उन्हें रूट करने से पहले कई विदेशी तटों पर धन हस्तांतरित कर दिया।“आरोपी ने पीड़ितों को नवंबर 2022 और अप्रैल 2024 के बीच 15 मिलियन अमरीकी डालर की धुन पर धोखा दिया,” यह दावा किया।एड ने कहा कि अभियुक्तों के तीस बैंक खातों को जमे हुए हैं, जबकि आठ लक्जरी कारें और कुछ महंगी घड़ियों को जब्त कर लिया गया है।