एड पहले इंटरपोल ‘पर्पल नोटिस’ को सुरक्षित करता है

नई दिल्ली: पहले में, ईडी ने ट्रेड-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग मोडस ऑपरेंडी पर एक इंटरपोल बैंगनी नोटिस हासिल किया है। नोटिस 21 अगस्त को प्रकाशित किया गया था और इस तरह की गतिविधियों में लगे शेल संस्थाओं पर नजर रखने के लिए इंटरपोल के 196 सदस्य देशों में सभी खोजी एजेंसियों को सचेत करता है।प्रवर्तन एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आड़ में बड़े पैमाने पर धन की लॉन्ड्रिंग में लगे घरेलू और विदेशी शेल संस्थाओं के एक संगठित नेटवर्क को साझा किया है। “षड्यंत्रकारियों ने शम ड्यूटी-फ्री आयात (जैसे कि अर्धचालक), अनुपालन दस्तावेजों के लिए, और तीसरे देश की संस्थाओं के माध्यम से परिपत्र संस्थाओं के माध्यम से अवैध प्रेषणों को भंग करने के लिए सर्कुलर री-एक्सपोर्ट्स को अंजाम देने के लिए, कम-से-कम आयातों का उपयोग करके व्यापार तंत्र और बैंकिंग चैनलों का शोषण किया,” एड ने कहा।पर्पल नोटिस इंटरपोल द्वारा प्रकाशित आठ प्रकारों में से एक है, जो सदस्य देशों को मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइस और अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विघटन विधियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।एड ने कहा, “परिपत्र व्यापार ने अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य की एक झूठी कथा बनाई, जिसमें बड़े पैमाने पर धन की लॉन्ड्रिंग का सामना करना पड़ा। इस योजना ने हवाला जैसी विशेषताओं का प्रदर्शन किया, लेकिन औपचारिक बैंकिंग सिस्टम, शेल कंपनियों, और नियामक का पता लगाने के लिए जाली व्यापार प्रलेखन के माध्यम से संचालित किया,” एड ने कहा कि नोटिस के प्रकाशन में जागरूकता पैदा करने और अपने वैश्विक प्रतिपक्षों को संवेदीकरण करने का एक प्रयास है।एजेंसी ने कहा कि अनौपचारिक सहयोग के माध्यम से जानकारी का समय पर और सटीक एकत्र करना प्रभावी घरेलू जांच के लिए महत्वपूर्ण है। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय विशेषज्ञ समूहों और संगठनों को संवेदनशील बना रहा है जो न्यायालयों के बीच अनौपचारिक सहयोग की सुविधा में महत्वपूर्ण हो सकता है।ईडी के माध्यम से भारत ग्लोब नेटवर्क और एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क-एशिया प्रशांत जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहा है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और अपराध की आय के लिए सुरक्षित हैवन को रोकने के लिए वैश्विक नीतियों को आकार दिया जा सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इस बैंगनी नोटिस का प्रकाशन भारत द्वारा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर ईडी के माध्यम से ली गई नेतृत्व की भूमिका के लिए एक गवाही के रूप में भी कार्य करता है,” एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।