ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल अंबानी को समन भेजा है

नई दिल्ली: कारोबारी अनिल अंबानी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके और उनके रिलायंस समूह के खिलाफ कथित एसबीआई ऋण धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें एजेंसी ने पिछले हफ्ते 7,500 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थीं। यह दूसरी बार है जब ईडी उनसे पूछताछ करेगी। 5 अगस्त को, एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई, जहां उनसे उनकी विदेशी संपत्तियों और उनके समूह संस्थाओं से संबंधित लेनदेन के बारे में पूछा गया। अनिल अंबानी मामले पर ईडी ने कहा, अपराध की कमाई को सही दावेदारों को लौटाने के लिए प्रतिबद्ध हूं अगस्त में उनसे पूछताछ से ठीक पहले, ईडी ने मुंबई में (24-27 जुलाई) कम से कम 35 परिसरों की तलाशी ली थी, जिसमें कम से कम 50 संस्थाएं और 22 व्यक्ति शामिल थे। अभ्यास के दौरान, एजेंसी ने कई दस्तावेज़ और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए थे।सोमवार को, ईडी ने कहा कि उसने नवी मुंबई में ट्रांस-ठाणे क्रीक औद्योगिक क्षेत्र में 132 एकड़ में फैले धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी को जब्त कर लिया है और इसकी कीमत 4,462 करोड़ रुपये से अधिक है, जिससे अंबानी और उनके समूह के खिलाफ कुल कुर्की 7,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। ये कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंबानी और उनके समूह की इकाई रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की कथित संलिप्तता से संबंधित थी।ईडी ने इस बात पर जोर दिया था कि वह “अपराध की आय को उनके सही दावेदारों को लौटाने के लिए प्रतिबद्ध है”, एक ऐसा दावा जो अदालतों से मंजूरी लेने के बाद इन संलग्न संपत्तियों की नीलामी और बिक्री का कारण बन सकता है। एजेंसी ने दावा किया कि अंबानी और उनकी संस्थाओं के खिलाफ 40,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है – यह पैसा उन्होंने 2010-2012 से घरेलू और विदेशी उधारदाताओं से उधार लिया था। बैंकों ने उनके समूह के ऋण खातों को धोखाधड़ी घोषित कर दिया है। विभाग ने कहा था, “जांच से पता चला है कि एक इकाई द्वारा एक बैंक से लिए गए ऋण का उपयोग अन्य बैंकों से अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया था, जो ऋण स्वीकृति पत्र के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था।”31 अक्टूबर को अपने पहले आदेश में, ईडी ने 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया, जिसमें दिल्ली के महाराजा रणजीत सिंह मार्ग क्षेत्र में उनका रिलायंस सेंटर कार्यालय, 2,100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अलावा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद सहित शहरों में फ्लैट और कार्यालय शामिल थे। अंबानी और आरकॉम, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड समूह की अन्य संस्थाओं में से दो सीबीआई एफआईआर में आरोपी हैं, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ईडी की जांच का आधार है।अंबानी के एक प्रवक्ता ने पहले कहा था कि “रिलायंस सेंटर-दिल्ली और नवी मुंबई में धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी आरकॉम की संपत्ति हैं, जो वर्तमान में दिवालियापन के दौर से गुजर रही हैं। आरकॉम के समाधान से संबंधित मामले एनसीएलटी और एससी के समक्ष विचाराधीन हैं।”