‘पब्लिक मनी को साइफन करने के लिए अच्छी तरह से योजनाबद्ध योजना’: एड छापे अनिल अंबानी; स्कैनर के तहत रिश्वतखोरी कोण

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (एड) गुरुवार को उद्योगपति के परिसर में खोजें कीं अनिल अंबानी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में।सूत्रों ने टीओआई को बताया कि इस मामले में 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से ऋण के रूप में लगभग 3,000 करोड़ रुपये की कथित लॉन्ड्रिंग शामिल है। ईडी की जांच यस बैंक केस में सीबीआई एफआईआर पर आधारित है और रागा कंपनियों के वित्तीय व्यवहार के आसपास केंद्र – के तहत फर्म निर्भरता अनिल अंबानी समूह।“ईडी द्वारा प्रारंभिक जांच ने बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देने के द्वारा सार्वजनिक धन को हटाने/ साइफन के बाद योजना के बाद अच्छी तरह से नियोजित और सोचा है। यस बैंक्स लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी स्कैनर के अधीन है,” टीओआई ने कहा।“प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हां बैंक (अवधि 2017 से 2019) से लगभग 3000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण मोड़ का पता चलता है। एड ने पाया है कि ऋण प्रदान करने से ठीक पहले, यस बैंक प्रमोटरों को अपनी चिंताओं में पैसा मिला। एड ने इस नेक्सस की जांच कर रहे हैं और ऋण और ऋण,” सूत्रों ने कहा।अधिकारियों के अनुसार, नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई एजेंसियों ने ईडी के साथ प्रासंगिक जानकारी साझा की है।